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公司召开2019年度股东大会

2020年1月17日，公司在海悦建国饭店四楼多功能厅召开2019年度股东大会，41名股东出席会议，所持股份占公司总股本的76.51%。大会由公司党委书记、董事吴得当主持。

会上，公司董事长张师程代表董事会作《2019年度董事会工作报告》，总结了2019年董事会工作情况，就全球经济持续低迷、行业发展面临的外部风险有增无减的不利形势下，董事会在调整优化高管队伍和机构设置，完善发展战略，指导经营班子开展转型升级、市场布局、业务管理模式改革调整等方面所做工作和发挥的作用向股东大会做了报告。

鉴于正值董事会换届，报告中还就第九届董事会三年来的工作进行了回顾，并对新一届董事会在重大事项决策及指导经营班子抓好干部队伍建设、激励体系建设、市场开发、业务转型升级、安全生产、合规经营等重点工作提出了建议。

公司监事会主席于志波代表监事会作《2019年度监事会工作报告》，就一年来监事会切实履行监督职责，进一步加大工作力度，在依法监督经营决策过程、加强对公司财务和物资招采工作的审核及供应商的检查等多个方面所做工作和采取的措施做了全面的总结和报告。同时，回顾了三年来的总体工作情况，并对下一届监事会提出了工作建议。

公司财务总监朱勇涛作了《2019年度预算执行情况和2020年度预算情况的报告》，并宣读《2019年度利润分配方案》。随后，李纲总监宣读了《关于修改公司章程的议案》。

会上，与会股东投票选举了公司第十届董事会、监事会成员。新一届董事会、监事会分别召开第一次会议，推举产生了董事长、副董事长、监事会主席，聘任了新一届经营班子成员。此外，公司还召开了由董事、监事和公司领导参加的联席会议。

最后，与会股东对《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度预算执行情况和2020年度预算情况的报告》《2019年度利润分配方案》《关于修改公司章程的议案》进行了审议和表决，并一致通过上述报告和议案。大会顺利完成各项议程，圆满闭幕。